14.05.2015

Проведении годового общего собрания акционеров

АО «НЕФТЕМАШ»- САПКОН

410012 г. Саратов, ул.Б.Казачья,113

 

 

 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата и время проведения: 05 июня 2015г.  в 10.00., время начала регистрации: 09.00

Место проведения:  г. Саратов, ул.Б.Казачья, 113, 3 этаж, комн.304.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: - 25.05.2015г.

 Повестка дня:

       1.  Избрание членов счетной комиссии.

       2.  О  распределении прибыли Общества.           

       3.  Утверждение аудитора Общества.

       4.  Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.

       5. О выплате вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров общества, установление размера вознаграждения.

       6. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения – Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН.

           

            С  информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе АО по адресу: г. Саратов, Аткарский туп.,1, Административное здание 3 этаж c 26.05.2015г. в рабочие дни c 8 до 17 часов (обед с 12.00 до 13.00)   телефон 50-59-68 внутр. 3-57.

         При невозможности Вашего участия в собрании Вы можете досрочно проголосовать  не позднее, чем за  два дня до даты проведения собрания по вышеуказанному адресу.